证券代码【mǎ】:600116 证券简称【chēng】:三峡水利 公告编号:临 2023-034 号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
(相关资料图)
本公【gōng】司董事会及【jí】全体董事保证本公告内容【róng】不存【cún】在【zài】任何虚假记【jì】载、误导性陈述【shù】
或者重【chóng】大遗【yí】漏,并对其内容【róng】的真实【shí】性、准确性和完整性承【chéng】担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:9-20
本次股东大会采用【yòng】的网【wǎng】络投票【piào】系统:上【shàng】海证券交易所股东大会【huì】网络投【tóu】票
系统
重庆三峡【xiá】水利电【diàn】力(集【jí】团)股份有【yǒu】限公司【sī】(以下简称【chēng】“公司”)于【yú】 2023 年
《证【zhèng】券日【rì】报》上刊登了【le】《关于召开 2022 年年【nián】度股东大会的通知》(临 2023-032
号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式【shì】:本【běn】次股东大会所【suǒ】采【cǎi】用的表决方式是现场投票和网络【luò】投【tóu】票
相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时【shí】间【jiān】:2023 年 6 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:重庆【qìng】市渝【yú】北区金开大道 99 号升伟晶石公【gōng】元 11 栋 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 15 日
至 2023 年【nián】 6 月【yuè】 15 日【rì】
采用上海证【zhèng】券交【jiāo】易所网【wǎng】络【luò】投票系统,通过交易【yì】系统投票平台的投票【piào】时【shí】间为
股东大【dà】会召开当日的交易时间【jiān】段【duàn】,即 9:9-20:25,9:9-20:30,13:9-20:00;通
过互联【lián】网【wǎng】投票平台【tái】的投【tóu】票时间为股东大会召开当日的 9:9-20:00。
(六【liù】)融资融【róng】券、转融通、约定【dìng】购回业务账户【hù】和沪【hù】股通投资【zī】者的投票程序
涉及融【róng】资融【róng】券【quàn】、转融通业务、约【yuē】定购回业务相关账户以及沪股通投【tóu】资者的投
票,应按照《上海证券【quàn】交易所上市公【gōng】司【sī】股东【dōng】大会网络投票【piào】实施【shī】细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东【dōng】类【lèi】型
序号 议案名称
A 股股东【dōng】
非累积投票议案
本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》
以上【shàng】议【yì】案【àn】由 2023 年 3 月 7 日【rì】和 4 月 18 日召开的【de】第十届董事会第九次会【huì】议
和第【dì】十次会议以及第【dì】十届【jiè】监事会【huì】第六次会议和【hé】第七【qī】次会议提【tí】交,相关决议公告详
见【jiàn】 2023 年 3 月 7 日和 4 月 20 日上海证【zhèng】券交易【yì】所网站及《中国证券报【bào】》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案【àn】内【nèi】容详见公司 2023 年 6 月 2 日在【zài】上海证券交易所【suǒ】网站披露的《重
庆三【sān】峡【xiá】水利电力(集团)股份有限【xiàn】公司 2022 年年度股【gǔ】东大会会议材料》。
应回【huí】避表【biǎo】决的关【guān】联股东名称:中【zhōng】国长江电力股份【fèn】有限公司、三峡资本【běn】控【kòng】股有
限责任公【gōng】司、长电宜昌能源【yuán】投资有限公司【sī】、三峡【xiá】电【diàn】能有限公【gōng】司、长电投资管理有
限【xiàn】责任【rèn】公司、新华水力发电有限公司、重庆【qìng】涪陵能【néng】源实业集【jí】团有限公司【sī】、重【chóng】庆两
江新区开发投资集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公【gōng】司股东通过【guò】上【shàng】海证券【quàn】交易所【suǒ】股东大【dà】会网络【luò】投票系统行使表决权
的【de】,既可以登陆交易系统投票平【píng】台(通过指定交易的证券公【gōng】司交易终【zhōng】端)进行【háng】投
票【piào】,也可【kě】以登陆互联网投票平台【tái】(网址:vote.sseinfo.com)进【jìn】行投【tóu】票。首次【cì】登
陆【lù】互联网投票平台【tái】进行投票的,投资者需【xū】要完【wán】成股东身份认【rèn】证。具体操作请【qǐng】见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通【tōng】过【guò】上海证券交易所股东大会网【wǎng】络投票系统【tǒng】行使表【biǎo】决【jué】权,如果
其【qí】拥【yōng】有多个股东账户,可以使用持有公【gōng】司股【gǔ】票的任一股东账户参【cān】加【jiā】网络投票。投【tóu】
票后【hòu】,视为其全部股东【dōng】账户下【xià】的相同【tóng】类别普通股或【huò】相同品种优先股均【jun1】已分【fèn】别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表【biǎo】决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表【biǎo】
决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登【dēng】记日收市后在【zài】中国【guó】登记结算有限责【zé】任公司上海分公司登【dēng】记【jì】在册
的公【gōng】司股东有权出【chū】席股东大会(具体情况【kuàng】详见【jiàn】下表),并以书面形式【shì】委托代【dài】理人【rén】
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票【piào】代【dài】码 股票简【jiǎn】称 股权登记【jì】日
A股 600116 三峡水利【lì】 2023/6/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
受托【tuō】人【rén】需持本人身份证、委托人【rén】股东账户卡【kǎ】、营业执照、授权【quán】委【wěi】托【tuō】书登记;个人
股【gǔ】股东持股【gǔ】票帐【zhàng】户【hù】卡及【jí】本人身份证,受托人需持有本人身份证【zhèng】、授权委托书【shū】、委
托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
楼。
六、其他事项
电话:(023)63801161
传真:(023)63801165
邮编:400010
地址【zhǐ】:重【chóng】庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶【jīng】石公元 11 栋 5 楼【lóu】。
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电【diàn】力(集团)股【gǔ】份有限公司【sī】
董 事 会【huì】
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代【dài】表【biǎo】本单位(或本人【rén】)出席 2023 年 6 月 15 日召【zhào】
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票【piào】议案【àn】名称 同意 反【fǎn】对 弃权【quán】
委托【tuō】人签【qiān】名(盖章【zhāng】): 受托人签名:
委托人身【shēn】份证【zhèng】号: 受【shòu】托人身份证号:
委托【tuō】日期: 年 月 日【rì】
备注:委托人应【yīng】在委托【tuō】书中“同意【yì】”、“反对”或【huò】“弃权”意向中【zhōng】选择【zé】一个并打
“√”,对于【yú】委托人【rén】在【zài】本授权委托书中未【wèi】作具体指示的,受托人有权按【àn】自己的意
愿进行表决。
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