证券代码:600422 证【zhèng】券【quàn】简【jiǎn】称:昆药集团 公告【gào】编号:2023-044
(相关资料图)
昆药集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公【gōng】司董事会及全体董事保证本【běn】公【gōng】告内容不【bú】存在任何虚假记载、误导性陈【chén】述
或者重大遗漏,并对其内容【róng】的真实性、准【zhǔn】确性和完整【zhěng】性承【chéng】担法【fǎ】律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:9-22
本次股东大会采用【yòng】的网络投票系统:上海证【zhèng】券【quàn】交【jiāo】易所股东【dōng】大会网络投票系【xì】统【tǒng】
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本【běn】次股东大会所采用的表决方式是现场【chǎng】投【tóu】票和网络【luò】投票相【xiàng】结合【hé】的【de】方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召【zhào】开的【de】日【rì】期时间:2023 年【nián】 6 月 29 日 9 点 30 分
召开【kāi】地点:云南省昆明【míng】市国家高新技术开发区科医路 166 号【hào】昆药集团【tuán】股份【fèn】有限公
司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止【zhǐ】时间:自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采【cǎi】用上海证券交易所网【wǎng】络投票系统,通过交易系统【tǒng】投票平台的投【tóu】票时间【jiān】为股东大
会召开当【dāng】日的【de】交易时间段,即【jí】 9:9-22:25,9:9-22:30,13:9-22:00;通过互【hù】联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。
(六) 融资融券、转融【róng】通、约定购回业务【wù】账户和沪股通【tōng】投资者【zhě】的投票程序【xù】
涉【shè】及融资融券【quàn】、转融【róng】通业务、约定购回业务【wù】相关账户以【yǐ】及沪股【gǔ】通投资者【zhě】的【de】投
票,应按照《上海证券交易所上市公司【sī】自律监管指【zhǐ】引第【dì】 1 号 — 规范【fàn】运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于回购并注【zhù】销 2021 年【nián】限制性股票激励计划【huá】部分限
制性股票的议案
除审议上述议案外,本次股东大【dà】会还将听取【qǔ】 2022 年【nián】度独【dú】立董【dǒng】事述职【zhí】报告【gào】。
议【yì】案 1、3、4、5 已于 2023 年 3 月 21 日召开的公司十【shí】届十三【sān】次董事会【huì】审议通过;
议【yì】案 2 已于 2023 年 3 月 21 日召开的公司【sī】十【shí】届十三次监事会审议通过;议案 6 和【hé】议【yì】案【àn】
年【nián】 6 月 8 日召开的公司十届十六次董事【shì】会审【shěn】议【yì】通过;详【xiáng】见公【gōng】司 2023 年 3 月 23 日【rì】、4
月 28 日及【jí】 6 月 9 日在【zài】中国证券报【bào】、上海证券报【bào】、证【zhèng】券【quàn】时报、证券日报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。
应回避表决的关联股东名称:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公【gōng】司【sī】股东【dōng】通过上海证券交易所股东大会网络投票【piào】系统【tǒng】行使表决权的【de】,既【jì】可
以登陆交易【yì】系统投票平台【tái】(通过指定交易【yì】的证券公司【sī】交易终端)进【jìn】行投票,
也可以登陆【lù】互联【lián】网投票平台(网【wǎng】址:vote.sseinfo.com)进行投票。首【shǒu】次登陆互
联网投【tóu】票【piào】平台进行投票的,投资者【zhě】需要完成【chéng】股东身份认证。具体操【cāo】作请【qǐng】见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股【gǔ】东账户【hù】的股东,可行使的表决权数量是其【qí】名下全【quán】部股东账【zhàng】户所【suǒ】持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多【duō】个股东账【zhàng】户【hù】的股东通过本所网络【luò】投票系统参与股东【dōng】大【dà】会网络投【tóu】票
的,可以通过其任一股【gǔ】东账户参【cān】加【jiā】。投票后,视为其全部股【gǔ】东账户下的相同
类别普通股和相同品种【zhǒng】优先股【gǔ】均已分别投【tóu】出【chū】同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东【dōng】,通【tōng】过【guò】多个股东账户重【chóng】复【fù】进行表【biǎo】决的【de】,其【qí】全部
股东账户下的【de】相同类别普通股和【hé】相同品种【zhǒng】优先股的表决意见【jiàn】,分别以各类【lèi】别【bié】
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通【tōng】过【guò】现场、本所网络投【tóu】票【piào】平台或其他方式【shì】重复进【jìn】行表【biǎo】决的,以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股【gǔ】权登【dēng】记【jì】日收市后在中国证【zhèng】券登记结算有限责任公【gōng】司上海【hǎi】分公司登记在册的【de】公司
股东有权出席股东【dōng】大会(具体情况详见【jiàn】下表),并【bìng】可以以书面形【xíng】式【shì】委托代理人出席【xí】
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股【gǔ】票简【jiǎn】称 股权登记日
A股【gǔ】 600422 昆药集团【tuán】 2023/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登【dēng】记手续:个人股【gǔ】东【dōng】持本人身份证、股票【piào】账【zhàng】户卡和持股凭证;委托代理人持本
人【rén】身份证、委托授权书、委托人的股【gǔ】票账户及持股凭证;法人股东持【chí】股票【piào】账户【hù】卡【kǎ】、持
股凭证、企业法人营【yíng】业执照【zhào】复印件【jiàn】、授权委托书、出席人身份证办理【lǐ】登记手【shǒu】续【xù】。异地
股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。
(2)登记时间:2023 年【nián】 6 月 21 日上午【wǔ】 8:9-22:30,下【xià】午 13:9-22:00。
(3)登记地点:云南省昆明市国家高新【xīn】技术开发区【qū】科医路 166 号【hào】昆【kūn】药【yào】集团股份有限
公司董事会办公室
(4)注意【yì】事项:出席现场会议的股东及股东代【dài】理【lǐ】人请携【xié】带相【xiàng】关证【zhèng】件【jiàn】原件到场。
(5)联系人:董雨
电话:0871-68324311
传真:0871-68324267
邮编:650106
六、 其他事项
会期一天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团【tuán】股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司:
兹【zī】委托【tuō】 先生(女士)代表本单【dān】位(或本人【rén】)出席 2023 年 6 月 29 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序【xù】号 非累积【jī】投票议案名称 同意 反对【duì】 弃权
关于回购并注销 2021 年限【xiàn】制性【xìng】股票【piào】激励计划【huá】部分限
制性股票的议案
委【wěi】托人【rén】签名(盖章【zhāng】): 受托人签名:
委托【tuō】人身【shēn】份证号: 受托人身【shēn】份证号:
委托日期: 年 月 日
备注【zhù】:委托人应当在【zài】委托书中“同意【yì】”、“反对”或【huò】“弃权”意向中选择一【yī】个【gè】并打“√”,对于【yú】
委托人在本【běn】授【shòu】权委托书【shū】中未作具体指【zhǐ】示的,受托人有权按自己的意愿【yuàn】进行【háng】表决。
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